Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền?

Hải Tú (cháu gái bà Phương Hằng) tố Trấn Thành rửa tiền dưới chiêu bài đầu tư sản xuất phim, gây hoang mang cho người hâm mộ.

Sự thật đằng sau việc Chen Qing rửa tiền thông qua sản xuất phim

Cụ thể, trong bài đăng đăng trên tài khoản Instagram có tên Haituu27, có nội dung cho rằng Trấn Thành rửa tiền thông qua việc làm phim và đang bị cảnh sát điều tra về tội trốn thuế. Dù không nhắc đến tên nhưng người hâm mộ đã đồng loạt hét tên nam MC nổi tiếng. Hiện tại, chân tướng của sự việc này vẫn chưa được xác định, Trần Thanh vẫn chưa chính thức bày tỏ quan điểm của mình.

Ngay sau khi tin đồn Trấn Thành rửa tiền nổ ra, một cô gái tố cáo Trấn Thành mời cô, Hiền Hồ và một người đàn ông khác tên Lâm đi uống rượu vì hôn ước với Hari đã kết thúc.

Uống xong mọi người ra về trước, Trấn Thành yêu cầu cô thanh toán vì quên mang theo thẻ, vì cũng tin tưởng cô nên đã thanh toán hóa đơn 187 triệu đồng cho 4 người nhưng đến nay 1 tuần sau, Trần. Thanh vẫn chưa nhận được số tiền cần thiết ở Campuchia :)) Cô gái khẳng định nếu kể sai câu chuyện trên sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng để Trấn Thành khởi kiện.

Pháp luật quy định thế nào về rửa tiền và trách nhiệm hình sự đối với hành vi rửa tiền?

Theo Điều 4, Khoản 1 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012, rửa tiền là hành vi được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn tài sản có được do phạm tội mà có, bao gồm: Các hành vi được quy định tại Bộ luật Hình sự; nguồn tài sản có được do phạm tội để hợp pháp hóa, hỗ trợ tổ chức, cá nhân phạm tội trốn tránh trách nhiệm pháp lý; Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm tiếp nhận biết tài sản đó có được do phạm tội, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản; tài sản, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 01 năm. . Đến năm 05:

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền do phạm tội mà có hoặc biết hoặc có lý do để biết nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do phạm tội của người khác có được.

Dùng tiền, tài sản mà người khác phạm tội hoặc biết hoặc có lý do để biết người khác phạm tội để tiến hành hoạt động kinh doanh, hoạt động khác; hoặc quyền sở hữu tiền hoặc tài sản mà một người đã phạm tội hoặc che giấu hoặc có lý do để biết rằng người khác đã phạm tội và có hoặc ngăn cản việc xác minh thông tin đó.

Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c Điều này đối với tiền, tài sản được biết là do người khác chuyển nhượng, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản có được.

Người nào phạm một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn từ năm năm đến mười năm: Tội phạm có tổ chức; Lạm dụng quyền lực, quyền hạn; Phạm nhiều tội; thủ đoạn xảo quyệt; Trị giá quỹ, tài sản phạm tội từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm;

Hãy ghé thăm Ông Chú Sìn Sú.com mỗi ngày để tìm hiểu thêm về tin đồn Trấn Thành rửa tiền nhé!

Nguồn: ÔNG CHÚ SÌN SÚ
Chuyên mục: HÓNG HỚT